Autókkal kereskedő, a háttérben számlagyárat működtető bűnszervezetre csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – írja közleményében a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A bűnszervezet autókkal kereskedett, és járműveket szervizelt, de a háttérben „bukó cégekre” és „köztes cégekre” épített láncot alakított ki, és öt év alatt 2,7 milliárd forintnyi áfát csalt el.
A szervezet vezetője Pest vármegyéből irányította az illegális ügyleteket, a cégek pénzügyi és számlázási folyamatait.
A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói 22 helyszínen csaptak le egy időben. A pénzügyi nyomozók hat, összesen 659 millióra becsült ingatlant zároltak, 50 millió forint értékben járműveket, 20 millió forint értékben készpénzt foglaltak le. A bűnbanda felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából több mint 100 pénzügyőr dolgozott.
A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként. A szervezet vezetőjét letartóztatta a bíróság. Ha bűnösnek találják az elkövetőket, akár 15 év szabadságvesztésre számíthatnak.
