Sportrepülőket, hajókat és nagy értékű ingatlanokat is lefoglalt a NAV az áfacsalással gyanúsított autóversenyzők ügyében

Legalább egy hónapig büntetés-végrehajtási intézetben őrzik annak a csalássorozatnak a gyanúsítottjait, akik a NAV szerint 2022 és 2025 között 1,2 milliárd forintnyi áfát spóroltak meg. Még kedden írt arról először a NAV, hogy egy olyan reklámügynökségre figyeltek fel, amit egy autóversenyzéssel foglalkozó páros működtetett. A két tulajdonos fiktív számlákkal csökkentette a befizetendő adó mennyiségét, a NAV közlése szerint csak papíron működő cégektől szereztek számlákat a reklámszolgáltatás teljesítéséről és versenyautói javításhoz kellő alkatrészek beszerzéséről. A bizniszben a NAV szerint két másik autóversenyző is részt vett.

Az adóhivatal részleteket is közölt a vizsgálatról, eszerint közel 100 helyszínen gyűjtöttek bizonyítékokat a nyomozók november 18-án. Megfordultak olyan lakásban, ahol bögrényi mennyiségű marihuánát, illetve hasist is találtak. Másik helyen, egy családi házban géppisztolyt és éles lőszereket tartott a házigazda, az épülethez tartozó udvaron pedig egy lopott motorkerékpár parkolt. Mindkét helyszínen a rendőrség bevonásával intézkedtek a pénzügyi nyomozók.

Ezen kívül több mint 120 millió forint összegű készpénzt, kriptovalutákat, több mint 40 gépjárművet (például: Porsche 911 Carrera, Porsche Panamera GTS, Jaguár SS100 ROADSTER), hajókat, sportrepülőket, nagy értékű órákat és ingatlanokat foglaltak le, vettek zár alá. A bűncselekmény elkövetéséhez felhasznált cégek közel 140 bankszámláját is zárolták, amelyek között külföldön vezetett számlák is voltak.

A Pest Vármegyei Főügyészség indítványára a bíróság az őrizetbe vett 10 fő letartóztatását, illetve 1 fő bűnügyi felügyeletét rendelte el. Az ügy gyanúsítottjainak költségvetési csalás és közokirat-hamisítás bűncselekmények elkövetése miatt kell felelniük, elmarasztaló ítélet esetén az első számú bűnelkövetők akár 25 év börtönbüntetésre is számíthatnak.