Pénzmosás
Több mint százezer nyugdíjast károsított meg a kínai kamu örökösnő, akinek Liberland trónja volt...
Londonban elítélték azt a nőt, aki hazájában kínai nyugdíjasokat károsított meg, majd Londonba menekült. Az álma az volt, hogy királynő és bankvezér lesz a kriptóba átváltott, ellopott pénzekből.
Százmilliós pénzmosással is gyanúsítja a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját az ügyészség
A gyanú szerint Juhász Péter Pál legalább 108.600.000 forint eredetét leplezte úgy, hogy lakást és kocsit vett a pénzből, de nagyobb összeget tartott páncélszekrényben is.
Ötmillió dolláros pénzmosással vádolják Jair Bolsonaro volt brazil elnököt
A politikus tavaly pár napra a magyar nagykövetségen kapott menedéket, miután elkobozták az útlevelét. Állítólag politikai menedéket akart kérni Argentínában, nemrég házi őrizetbe helyezték.
3,5 millió eurós pénzmosási ügybe keveredett a Louis Vuitton egy készpénzes vevője miatt
A holland államügyészség azzal vádol egy kínai nőt, hogy másfél év alatt összesen 3,5 millió eurót, azaz nagyjából 1,4 milliárd forintnyi pénzt mosott tisztára úgy, hogy a Louis Vuitton hollandiai...
Az olasz maffiacsoportok egyre inkább felhagynak a rivalizálással, hogy egyesítsék az erőiket
A Cosa Nostra és a Camorra belföldön és külföldön is szövetségeket köt, a 'Ndrangheta pedig a közpénzek lenyúlására fókuszál.
Férje utasítására elcsavarta egy idős német férfi fejét, 180 millió forintnyi összeget csalt ki...
A megtévesztett idős férfi úgy tudta, a nő rokonának sürgős transzplantációjára kell a pénz.
Már el is indult a tőke kimenekítése Magyarországról az ellehetetlenítési törvény miatt
Meglepő módon a NER-közeli vállalkozók sem örülnek a készülő jogszabálynak, sőt. A gazdaságban sok negatív következmény várható, akár le is minősíthetik az országot – de az ilyesmi nem szokta...
Befektetés ígéretével százmilliót csaltak ki egy idős hajdú-bihari nőtől
A csalók az interneten hálózták be a nyugdíjast, akitől több részletben, készpénzben és utalásokkal kapták meg az összeget.
Jogerősen két év felfüggesztett börtönre ítéltek egy ismert magyar filmproducert
A férfit költségvetési csalással, pénzmosással és okirat-hamisítással vádolják.
Több mint 11 milliárd forint követelést árulnak egymilliárdért, de a vevőnek merésznek kell lennie
Egy 13 éve bedőlt takarékszövetkezet követeléseit árverezik, az ügyben már két évtizednyi letöltendő börtönbüntetést osztottak ki.
